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    反洗钱专栏

    凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | ①天降横财

    发布时间:2023-10-09    

    编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守护好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

    出借账户有风险,千万三思而后行。很多人不是自己想成为“犯罪分子”,而是做着做着,一不留神 “成长”为“犯罪分子”。请您提高防范意识,小心洗钱陷阱,不要出租出借自己的身份证件、银行卡和认证工具,不要用自己的账户替他人转账或提现,避免成为犯罪分子的帮凶。

    追求幸福,本无可厚非,但在金钱诱惑和利益驱动下,仍抱有侥幸心理,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪(集资诈骗罪)所得及其产生的收益的来源和性质,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第191条之规定,涉嫌洗钱罪。

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    来源:中国人民银行北京市分行

    供稿:人行营业管理部 反洗钱处

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    根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定:
    资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
      (一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
      (二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
      (三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会
    (以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
      (四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
      (五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
      (六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
      合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。资产管理计划投资于《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100万元。